BİNANCE P2P DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI (P2P MAĞDURİYETİ)
Binance P2P dolandırıcılık suçlaması, Binance P2P platformu üzerinden kripto para alışverişi yapan kişilerin haksız yere dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılıkla suçlanmasıdır.
Binance P2P üzerinden yapılan alışverişler yasal olsa da işlem yapılan kişilerin başka insanları dolandırması ya da yasadışı para giriş çıkışı sağlaması nedeniyle hesaplarının incelemeye girmesi nedeniyle soruşturma açılmaktadır. Dolayısıyla Binance P2P dolandırıcılık konusu günümüzde suçsuz insanların ifadeye çağrıldığı veya yargılandığı pek çok durum yaratmaktadır.
Yazımızda tüm bu hususlar ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Binance P2P Nedir?
Binance P2P, Binance platformunda hesabı bulunan kullanıcaların, diğer kullanıcılar ile anlık iletişim kurarak kripto para alışverişi yapmasını sağlayan sistemdir. Bu sistem sayesinde kullanıcılar düşük maliyetlerle kripto alışverişi yaparak kar elde etme fırsatına kavuşurlar.
Ülkemizde Binance Platformu üzerinden kripto para alım satımı yapmak yasaldır. Ancak yapılan alım satımlarda kullanılan paraların suç geliri olmaması veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması amacına hizmet etmemesi gerekir.
Binance P2P Dolandırıcılık Suçlaması Nedir?
Binance P2P dolandırıcılık suçlaması, Binance Platformu üzerinden kişiler arası kripto para alım-satımı yapılan hesapların dolandırıcı olması sebebiyle kişiler hakkında soruşturma başlatılmasıdır. Bu soruşturma genellikle dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla yürütülür. Dolayısıyla Binance P2P mağduriyeti, Binance P2P dolandırıcılık işlemleri nedeniyle ortaya çıkar.
Örneğin, Binance P2P üzerinden bir kişi ile kripto para alışverişi yapılmıştır. Ancak P2P üzerinden işlem yapılan kişi genellikle dolandırıcılık suçundan aranan ve hesapları inceleme altına alınan birisidir. Bu kapsamda Binance P2P dolandırıcılık suçlaması ve iddiası nedeniyle hesaplar incelenir. Ya da işlem yapılan hesap sahibi şu işlemleri yapması nedeniyle incelemeye alınmış olabilir:
-
Hesabının dolandırıcılık için kullanılması, yani dolandırılan kişilerden bu hesaba para aktarılması,
-
Yasadışı bahisten (sanal bahisten) para aktarılması,
-
Yasadışı kumardan (sanal kumar-bet-casino) para aktarılması,
-
Yurtdışı kara paraların hesaba aktarılması.
-
Hesabında savcılık veya MASAK tarafından incelemeye alınacak giriş-çıkışların olması.
Yukarıda yer alan durumlardan dolayı işlem yapılan kişinin tüm hesap hareketleri incelemeye alınır. Sonrasında bu kişi ile Binance P2P üzerinden kripto para alım-satımı yapan kişi her ne kadar suçsuz ve her şeyden bihaber olsa dahakkında soruşturma başlatılır ve ifadeye çağrılır.
Bu Noktada Dikkat Edilmesi Gerekenler Şunlardır:
-
Suçsuz olduğunuzu düşünerek avukatsız ifade vermeye gidilmemelidir,
-
Suçsuz olduğu düşünülerek ve sadece ifade vererek sürecin biteceği düşünülmemelidir.
-
Çünkü genellikle savcılık makamları iş yoğunluğundan ya da Binance, P2P işlemleri vb. Gibi sistemleri yeterince bilmemesinden kaynaklı olarak nitelikli dolandırıcılık suçundan dava açıldığı sıklıkla görülmekte ve hatta yeterli hukuki bir süreç izlenmediğinden bu suçtan ceza da alındığı görülmektedir.
-
Öyle ki genellikle bilişim hukuku alanında uzman olmayan avukatların bile bu tür işlemlerden bihaber olması nedeniyle etkin bir savunma yapılamamaktadır.
Asıl sorun ise her ne kadar suçsuz olunsa da teknik olarak incelemeye takılan hesap nedeniyle mağdurların da nitelikli dolandırıcılık suçundan dolayı soruşturmaya alınmasıdır. Ayrıca bir başka sorun da savcılık makamları ve avukatların da bilişim hukukunu yeterince iyi takip edememesidir. Nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası ise 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası olduğundan, kişiler çok ciddi bir suçlama ile karşı karşıya kalırlar. Binance P2P dolandırıcılık suçlaması ve iddiası ciddi sonuçlar doğurabileceğinden süreç mutlaka titizlikle takip edilmelidir.
Binance P2P'de Dolandırıcılıkla Suçlanmak Mümkün Mü?
Binance P2P'de Dolandırıcılıkla suçlanmak mümkündür. Binance P2P dolandırıcılık suçlanmasında eğer kişi suçsuz olduğunu ispat edemezse, suç bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlendiğinde, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası verilir.
Binance P2P Dolandırıcılık Suçlamasında Süreç Nasıl İlerler?
Binance P2P dolandırıcılık suçlamasında süreç şu şekilde ilerler:
-
Savcılık veya Polis Tarafından İfadeye Çağrılma
-
Soruşturma Aşaması
-
Kovuşturma ve Dava Aşaması
Binance P2P Dolandırıcılık Suçlamasında İfadeye Çağırılma
Binance P2P dolandırıcılık suçlamasında, P2P üzerinden işlem yapan kişiler suç şüphesi üzerine öncelikle Savcılık tarafından veya Kolluk kuvveti olan polis tarafından ifadeye çağırılırlar.
İfadeye çağırıldıktan sonra ifade gün ve saatinde hazırlanan sorular şüpheliye sorulur. Bu sorular genellikle yapılan işlemlere ve işlem yapılan kişi ile alakalı sorular olacaktır. Tüm sorulara cevap verildikten sonra savcılık tarafından kişi serbest bırakılır veya tutuklanmak üzere Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilir.
Uygulamada ise kişilerin genellikle ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı görülür. Zira Binance P2P dolandırıcılık iddiası, bu kişiler nezdinde değil olası bir suç şüphesi nedeniyle gündeme gelmektedir. Ancak Binance P2P Dolandırıcılık iddiası ciddi bir suç şüphesi barındırdığından temkinli olmakta fayda vardır. Zira her bir olay kendisine özgü ihtimaller ve şartlar barındırdığından özel bir inceleme gerektirir.
İfade vermek, tüm soruşturma sürecinin ilk aşamasıdır. Binance P2P Dolandırıcılık iddiası kapsamında ilk ifadenin doğru, etkin ve hukuka uygun şekilde verilmesi son derece önemlidir. Zira kişi hakkında soruşturma yürütülmeye bu ifade baz alınarak devam olunur. Dolayısıyla ifade verilmeye gidilirken alanında uzman bir bilişim hukuku avukatı/bürosuna danışılması ve mümkünse bir avukat ile ifadeye gidilmesi önerilir.
Binance P2P Dolandırıcılık Suçlaması Soruşturma Aşaması
Binance P2P dolandırıcılık suçlamasında ifade verildikten sonra soruşturma aşamasına devam olunur. Yani savcılık tarafından delillerin toplanması ve kişiler hakkında inceleme yapılmaya devam edilir. Binance P2P dolandırıcılık iddiası tüm kapsamıyla değerlendirmeye alınır.
Soruşturma aşaması sürecinde mağdur olan ve gerçekten herhangi bir suç işlemeyen kişilerin savcılık nezdinde kendilerini etkin bir biçimde hukuki olarak aydınlatması gerekir. Zira bu aşamadan elde edilecek bulgulara göre, ilerleyen süreçte savcılık tarafından takipsizlik kararı verilebilir. Yani suç delili bulunmadığı gerekçesiyle kişi serbest bırakılabilir. Ancak aksi halde kişi hakkında iddianame düzenlenerek nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla dosya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilir.
Buradaki asıl sorun daha önce zikredildiği üzere, savcılıkların ve avukatların bu konuya olan uzaklığı ve bilgisizliğidir. Bu noktada hukukun geriden gelmesi, teknolojinin aşırı hızlı şekilde ilerlemesi, yeni dolandırıcılık ve kara para aklama yöntemlerinin gelişmesi vb. gibi sebeplerle genelde savcılıklar ve avukatlar gelişmeleri takip edemez. Binance P2P dolandırıcılık iddiası ise ciddi bir iddia olduğundan, bunun sonucunda kripto paraya ilişkin olumsuz intiba, yanlış değerlendirme ve tespitlerle kişi hakkında ceza davası açılabilir.
Günümüzde özellikle kripto paraların yasadışı ve suç geliri olan malvarlıklarının aklanmasında kullanılması da devlet makamlarını bu tür işlemlerde fazlaca kuşkulandırmaktadır. Bu kuşkuda devlet makamları haklı olsalar bile kapsamlı ve etkin bir soruşturma yürütülmesi gerekir. Zira Binance P2P dolandırıcılık iddiasında doğru kişilerin yargılanması ve cezalandırılması gerekir.
Soruşturma aşamasında özellikle avukatların rolü büyüktür. Oysa uygulamada genellikle avukatlar, henüz dava açılmadığı ve dava açılmadan bir işlem yapmanın gereksiz olduğunu düşünürler. Oysa ki soruşturma aşamasında dosyanın aydınlatılması ve müvekkilin suçsuzluğunu kantılayacak her türlü bilgi ve belge ile savcılık makamına konuyu aydınlatıcı sunumlar yapılması son derece önemlidir.
Zira önemli olan kişi hakkında dava açıldıktan sonra beraat kararı almak değil, suçsuz olan müvekkil hakkında dava açılmasını engellemek ve müvekkili davadan uzak tutabilmektir. Bu anlamda avukatların kendilerini bilişim hukuku alanında daha fazla geliştirmesi, gerekiyorsa ilgili savcılık makamını da durumlar hakkında bilgilendirerek Binance P2P Dolandırıcılıklarının önüne geçmek ve adaletin yerini bulması için ortak hareket etmesi gerekir.
Binance P2P Dolandırıcılık Suçlaması Kovuşturma ve Dava Aşaması
Binance P2P dolandırıcılık suçlamasında son aşama savcılık tarafından iddianame hazırlanarak, iddianamenin ilgili ceza mahkemesine gönderilmesidir. Bu aşamadan sonra iddianemeyi mahkeme kabul ettiğinde artık yargılama safhasına geçilmiş olacaktır.
Yargılama aşamasında kişiler savcılık tarafından isnat olunan suçlardan yargılanırlar. P2P mağduriyeti yaşayan kişiler ise bu davalarda genellikle dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık veya Suç Gelirleni Aklamak suçundan dolayı yargılanırlar.
Binance P2P Dolandırıcılıkla Suçlananlar Ne Yapmalı?
Binance P2P dolandırıcılıkla suçlananlar, öncelikle Binance P2P platformu üzerinden yapmış olduğu tüm işlemlere ait bilgi ve belgeleri toplamalıdır. Sonrasında ise hukuka uygun bir ifade vermeli ve süreç içerisinde etkin bir savunma yapmalıdır.
Özellikle yapılan işlemlere ait belgelerin Binance Platformundan talep edilmesi ve bu işlemlerin yasal olarak yapıldığının hukuki olarak kanıt niteliğinde olacak belgelerle desteklenmesi son derece önemlidir.
Yukarıda yer alan tüm bu anlatıdan anlaşılacağı üzere, Binance P2P Mağduriyeti ve Binance P2P Dolandırıcılık iddiası sürecinin başından itibaren alanında uzman bir bilişim hukuku avukatı/bürosuna danışılarak hareket edilmesi önerilir. Zira hukuki olarak kişilerin kendisini etkin olarak savunması ve usuli işlemleri doğru yapması son derece önemlidir.