BİNANCE DOLANDIRICILIĞI (KRİPTO DOLANDIRICILIĞI)

Binance dolandırıcılığı, kripto piyasasında işlem yapan ve hesabı bulunan kişilerin birtakım dolandırıcılık yöntemleri ile kripto varlıklarının veya hesabının ele geçirilmesidir. 

Yazımızda:

  • Binance dolandırıcılığı ve dolandırıcılık yöntemleri,

ve

  • Binance P2P İşlemi Nedeniyle Kişiler Hakkında Açılan Davalar (Dolandırıcılık Davaları)

Ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Binance Dolandırıcılığı Nedir?

Binance dolandırıcılığı, kripto varlıkların, kripto paraların veya hesabın çeşitli dolandırıcılık yöntemleriyle ele geçirilmesidir. Bunun dışında herhangi bir suça konu olmayan hesap veya kripto paraların, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlara konu olduğu iddiasıyla kişilerin hesaplarına bloke konulabilmektedir.

Özellikle dolandırıcılık iddiasına konu olan kripto varlıklar/paral için işlem kısıtı veya hesap blokeleme işlemleri uygulanabilir.

Tüm bunlarla birlikte, P2P üzerinden işlem yapıldığında, işlem yapılan kişinin bir suça karışmış olması nedeniyle de kişiler hakkında soruşturma veya dava süreci başlatılabilir. Bu noktada esas sorun Binance üzerinden işlem yapılması değil, Binance’e aktarılan paranın suça konu olmasıdır. Bu durum yazımızın devamında ayrıntılı olarak incelenmiştir.


Binance’de İşlem Yapmak Suç Mudur?

Binance’de işlem yapmak suç değildir. Ancak kişilerin hesabında bulunan paranın yasadışı bir para olmaması, suç gelirlerinin aklanmasına hizmet etmemesi veya suça konu olmuş bir para olmaması gerekir. 

Binance Dolandırıcılığı Nasıl Yapılır?

Binance dolandırıcılığı şu şekilde yapılır:

  • Binance Sahte E-Posta Dolandırıcılığı,

  • Ağ Sorunu İddiası ve Gecikmeli Ödeme,

  • Müşteri Hizmetleri Dolandırıcılığı,

  • Binance Mesaj Dolandırıcılığı,

  • Binance P2P’de İşlem Yapılan Kişinin Dolandırıcı Olması.

Binance Sahte E-Posta Dolandırıcılığı

Binance sahte e-posta dolandırıcılığı, kripto para alış-verişi sırasında, alıcının parasını Binance emanetinde tuttuğu ve kripto varlığını serbest bırakılması karşılığında emanetten paranın gönderileceği söylenerek yapılır. Bunu kanıtlamak için de satıcının e-posta hesabına Binance’den bir mail geldiği söylenir. 

Satıcı mail hesabını kontrol ettiğinde gerçekten de kendisine gönderilmiş bir mail olduğunu farkeder. Ancak bu gönderilen alıcı tarafından gönderilmiş sahte bir maildir.

Bu tuzağa düşen ve mail’e güvenen satıcı ise paranın ulaştığı ya da ulaşacağını beyan ederek kripto parasını serbest bırakır. Bu aşamadan sonra alıcı ise serbest bırakılan kripto parayı alır ve ödeme de yapmadan ortadan kaybolur.

İkinci sahte e-posta yöntemi olarak, satıcıya farklı e-postalar da gönderildiği görülmektedir. Örneğin, para kazanıldığı, işlemlerden ekstra puan veya para kazanılacağı, promosyon kodu verileceği vb. Gibi pek çok avantajlı görünen hizmetler içeren sahte bir e-posta gönderilir. Bu e-postada bir de bağlantıya veya linke tıklanması istenir. 

Bu linke veya bağlantıya tıklandığında, kullanıcı bir web sitesine gider. Burada kişi kimlik bilgilerini girdiğinde, hesabı artık dolandırıcılar tarafından ele geçirilmiş olur. 

Üçüncü sahte e-posta yöntemi olarak, e-posta içeriğinde PDF vb. Gibi metin dosyaları bulunmaktadır. Kişilerin bu ekleri açıldığında, hesabına erişebilecek yazılımlı sistem artık kişinin telefonuna veya bilgisayarına erişilmiş olur.

Binance Dolandırıcılığı Ağ sorunu ve Gecikmeli Ödeme

Binance ağ sorunu veya gecikmeli ödeme dolandırıcılığı, bir ağ sorunu nedeniyle ödemenin gecikeceği ve yaklaşık 48 saat içinde ödemenin alınacağı ileri sürülerek kripto paranın serbest bırakılmasını belirten bir e-posta veya mesaj alınmasıdır.

Bu durumda aslında alıcı taraf herhangi bir ödeme yapmamıştır. Ancak ödemenin alındığını düşünen sadece paranın gelmesinin Binance’den kaynaklanan teknik bir aksaklık nedeniyle gecikeceğini düşünen satıcı, kripto parasını serbest bırakır. Hatta burada parasını ödediğini iddia eden alıcı, “ben paramı ödedim, kripto parayı serbest bırakmazsan suç duyurusunda bulunacağım” şeklinde beyanda da bulunabilir. 

Binance Müşteri Hizmetleri Dolandırıcılığı

Binance müşteri hizmetleri dolandırıcılığı, dolandırıcıların kendilerini Binance teknik destek ekibinden biri veya müşteri temsilcisi olarak tanıtarak yardım vaadinde bulunmasıdır. Bu şekilde destek destek sağladığını söyleyen dolandırıcılar, kişilerin hesabına uzaktan erişim sağlarlar ve kişilerin bilgilerini ele geçirirler.

Binance Mesaj Dolandırıcılığı

Binance mesaj dolandırıcılığı, farklı kurumlar aracılığıyla kişilere SMS gönderilerek, kişinin Binance hesabının işlemlerinin kısıtlandığının veya durdurulduğunun söylenmesidir. Binance mesaj dolandırıcılığında, kişiye gönderilen SMS içinde ayrıca bir link de bulunur. Bu linke tıklayarak hesabın tekrardan açılacağı belirtilir. 

Ancak söz konusu SMS içindeki linke tıklandığında, artık kişinin kimlik bilgileri ele geçirilir veya link kişiyi bir sayfaya yönelendirir. Açılan bu sayfada ise sahte bir Binance sayfası görülür. Gerçek Binance uygulamasına çok benzeyen bu sayfada, kripto hesabına giriş yapılması istenir. Hesaba giriş yapmaya çalışan kişiler bilgilerini girer ve buraya giriş yapılmaya çalışıldığında artık kişinin hesabına dair tüm bilgiler dolandırıcılara sağlanmış olur. 

Tüm bu hususlarda alanında uzman bir bilişim hukuku avukatı/bürosuna danışılarak hareket edilmesi önerilir. Zira, bilişim hukuku alanında teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda eksik veya hatalı yapılacak işlemler geri dönüşü olmayan zararlara sebebiyet verebilmektedir.

Binance P2P Dolandırıcılık Suçlaması

Binance P2P dolandırıcılık suçlaması, doğrudan Binance hesabındaki kripto varlıkların çalınması ile ilgili değildir. Burada oluşan durum, Binance Platformu üzerinden kişiler arası kripto para alım-satımı yapılan hesapların dolandırıcı olması sebebiyle kişiler hakkında soruşturma başlatılmasıdır.

Bu soruşturma genellikle dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla yürütülür. 

Örneğin, Binance P2P üzerinden bir kişi ile kripto para alışverişi yapılmıştır. Ancak P2P üzerinden işlem yapılan kişi genellikle dolandırıcılık suçundan aranan ve hesapları inceleme altına alınan birisidir. Bu kapsamda Binance P2P dolandırıcılık suçlaması ve iddiası nedeniyle hesaplar incelenir. Ya da işlem yapılan hesap sahibi şu işlemleri yapması nedeniyle incelemeye alınmış olabilir:

  • Hesabının dolandırıcılık için kullanılması, yani dolandırılan kişilerden bu hesaba para aktarılması,

  • Yasadışı bahisten (sanal bahisten) para aktarılması,

  • Yasadışı kumardan (sanal kumar-bet-casino) para aktarılması,

  • Yurtdışı kara paraların hesaba aktarılması.

  • Hesabında savcılık veya MASAK tarafından incelemeye alınacak giriş-çıkışların olması.

Yukarıda yer alan durumlardan dolayı işlem yapılan kişinin tüm hesap hareketleri incelemeye alınır. Sonrasında bu kişi ile Binance P2P üzerinden kripto para alım-satımı yapan kişi her ne kadar suçsuz ve her şeyden bihaber olsa da hakkında soruşturma başlatılır ve ifadeye çağrılır. 

Bu Noktada Dikkat Edilmesi Gerekenler Şunlardır:

  • Suçsuz olduğunuzu düşünerek avukatsız ifade vermeye gidilmemelidir,

  • Suçsuz olduğu düşünülerek ve sadece ifade vererek sürecin biteceği düşünülmemelidir.

  • Çünkü genellikle savcılık makamları iş yoğunluğundan ya da Binance, P2P işlemleri vb. Gibi sistemleri yeterince bilmemesinden kaynaklı olarak nitelikli dolandırıcılık suçundan dava açıldığı sıklıkla görülmekte ve hatta yeterli hukuki bir süreç izlenmediğinden bu suçtan ceza da alındığı görülmektedir.

  • Öyle ki genellikle bilişim hukuku alanında uzman olmayan avukatların bile bu tür işlemlerden bihaber olması nedeniyle etkin bir savunma yapılamamaktadır.

Binance P2P Dolandırıcılık İddiası Hakkında Konunun Tüm Ayrıntılarıyla İncelendiği Yazımız İçin Tıklayabilirsiniz: “Binance P2P Dolandırıcılık Suçlaması (Mağduriyeti)”